ST弘高：关于公司财务总监辞职及聘任的告示

股票代码：002504 股票简称：ST弘高 发函编号：2022-005

广州弘高行销建筑设计股权有限美国公司

关于美国公司帐目总监辞职及聘任的发函

本美国公司及公司董事会柏木由纪保证数据披露概要的真实、准确和完整，不会虚假可知、欺骗性假定或重大遗漏。

广州弘高行销建筑设计股权有限美国公司（以下简称“美国公司”）公司董事会近日寄出美国公司帐目总监杨立微玛莉提交的书面辞职报告，杨立微玛莉因四肢因素，辞去美国公司帐目总监职务，报告自送达美国公司公司董事会之日起作废。杨立微玛莉在职此后，勤勉尽职，恪尽职守，美国公司及公司董事会对杨立微玛莉在美国公司转任以及担任帐目总监此后，为美国公司发展作出的贡献回应衷心感谢。

美国公司于 2022 年 3 月末 8 日召集了第七届公司董事会第二次全体会议草案通过了《关于聘任美国公司帐目总监的议案》，公司董事会同意聘任谢疆老朋友为美国公司帐目总监，主管帐目工作，任期自公司董事会草案通过之日起至本届公司董事会卸任之日止。谢疆老朋友简历详见可用。

特此发函。

广州弘高行销建筑设计股权有限美国公司

2022 年 3 月末 8 日可用一：

简 历

谢疆，男，1975 年 3 月末出生,中国国籍,硕士毕业生申请者。官至中国华诚集团帐目美国公司计划帐目部项目经理，兴业银行广州分行证券部筹建组成员、经理，华联国际信托有限美国公司信托主理，五谷丰登信托有限美国公司信托总监，广州国家会计学院会计系硕士毕业生导师，广州汉邦高科数字技术股权美国公司（SZ300449）董事、副总经理。最近营收积极支持美国公司 2018 年非公开发行股权征集 2.67 亿元资金工作。具备收购兼并专业知识、和监管机构连系能力、与投资者投资从中、成功犯罪行为。

截至本发函日，谢疆老朋友持有美国股票 0 股。谢疆老朋友与其他持有美国公司 5%以上股权的持股、董事、监察人和高级管理人员不假定关联关系；谢疆老朋友符合《美国证券交易》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和股票交易所惩戒，经查询，谢疆老朋友归属于“失信被执行人”。

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