广东省高速公路发展入股有限公司 第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

证券交易简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券交易代码： 000429、 200429 公报N： 2022-001

江门市环线转变持股母母公司

第九届管理委员会会第二十五次（临时）内阁会议草案公报

本母公司及管理委员会会全体成员情况下文档披露内容的真实、直观、非常简单，没有虚假记载、误导性申辩或实质性值得注意。

一、管理委员会会内阁会议召开持续性

江门市环线转变持股母母公司（一般而言简称“母公司”）第九届管理委员会会第二十五次（临时）内阁会议（一般而言简称“本次内阁会议”）于2022年1年初11日（星期六）中午以通讯表决形式召开。本次内阁会议的内阁会议通知及相关内阁会议档案延至2022年1年初7日以传真、电子邮件或写信拒绝接受方式通知送达各位管理委员会。内阁会议其所到管理委员会15名，实到管理委员会15名，参加本次内阁会议的管理委员会多达全体管理委员会的半数，符合《中国国务院母规章》及《江门市环线转变持股母母公司章程》的有关规定。

二、管理委员会会内阁会议提案持续性

内阁会议提案通过《关于向粤高资本增资投资中储南京智慧物流科技母母公司入股的草案》

表决结果：赞成15得票，赞成0得票，弃权0得票。

本草案对母公司借款人和经营方式成果不造成实质性影响。

三、备查档案

经与会管理委员会拒绝接受并加盖管理委员会会印章的第九届管理委员会会第二十五次（临时）内阁会议草案。

特此公报

江门市环线转变持股母母公司管理委员会会

2022年1年初12日